雅本化学:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-071 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 经审阅，董事会认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了 公司2024年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，董事会同意公司制定《舆情管理制度》。详见公司在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...