科泰电源:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-019 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场会议与网络会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件形式送达了全体董 事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决， 形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要 求，公司编制完成了《2024 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通 过。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电 ...