斯菱股份:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-054 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通 知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 10 月 23 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在 ...