中铁装配:第四届董事会第十八次会议决议公告

一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第三季度报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的公告。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-061 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十八次 会议通知》于 2024 年 10 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 ...