依米康:第五届董事会第二十七次会议决议公告

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-048 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司 全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-048 工程等建设内容。 授权公司法定代表人、总经理张菀女士在本次董事会审议的投资金额内，对外 签署与投资建设绿色精密环境产业基地二期项目相关的合同及文件。 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委 ...