汉威科技:第六届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-036 汉威科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾 了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的 ...