翔丰华:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-71 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 22 日下午 3:00 以现场结合通讯表决方式 在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 13 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为，公司 2024 年第三季度报告全文的编制程序、内容和格式符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...