名雕股份:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-055 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司 6 号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发 出。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事徐沛先生、独立董 事蔡强先生、独立董事罗伟豪先生和职工董事叶绍东先生以通讯方式参加），会 议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、《第六届董事会第六次会议决议》； 公司董事认真审议了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》，认为公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度经营 状况，不存在虚假记载、 ...