中仑新材:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-019 中仑新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 246 人，代 表股份 272,431,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.1060％。 其中 ...