中仑新材:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-006 中仑新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议了《关于购买董监 高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理 人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展的良 好环境，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为 公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。公司全体 董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：中仑新材料股份有限公司 2、被保险人：公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具 体以与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额为人民币 5,000 万元/年（具体以最终签 订的保险合同为准） 4、保险费：不超过人 ...