中仑新材:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-002 中仑新材料股份有限公司 董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办 理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》等商事登记事宜。相关变更以市 场监督管理部门最终核准、登记情况为准。授权有效期与上述期限一致。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更 公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 23 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 会议由董事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议 ...