中仑新材:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，定于 2024 年 8 月 8 日（星期四）14:30 召开 2024 年第一次临时股东 大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-018 中仑新材料股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票时间：202 ...