中仑新材:第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-003 中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 23 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席丘国才先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于制定公司治理制度的议案》 为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所等最新发布的相关规则，结合公司自身实际情况，对 公司内部相关治理制度进行修订。 1.1 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1.2 审议通过《会计师事务所选聘制度》 本议案 ...