中仑新材:关于制定公司治理制度的公告

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-005 中仑新材料股份有限公司 关于制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次制定 的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。 二、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届监事会第三次会议决议； 3、第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议； 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第二届董事会第三次会议、第二 届监事会第三次会议决议，分别审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》。 现将有关事宜公告如下： 一、制定公司制度情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变 ...