中仑新材:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

中仑新材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 深圳证券交易所： 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股票并在创 业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规 定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 公司董事会按照股东大会的相关决议，设立审计委员会、战略与发展委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。具 体情况如下： 2021 年 6 月 26 日，公司创立大会决议在公司董事会下设立战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021 年 6 月 26 日，公司第一届董 事会第一次会议决议确定了第一届董事会各专门委员会的组成人选，审议通过了 各专门委员会的工作细则，对董事会专门委员会的人员组成、职责、议事程序及 规则等事项作出了规定。2024 年 4 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会决议在 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会。2024 年 4 ...