中仑新材:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-026 中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告》。 本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、逐项审议通过《关于制定修订公司治理制度的议案》 2024 年 10 月 24 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第五次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程 ...