三峡水利:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十六次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 10 月 12 日发出。 2024 年 10 月 23 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-060 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响公司正常生产经营的情 况下，会议同意授权总经理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过最近一 期经审计净资产 30%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要 ...