中光防雷:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-018 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 16 日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效 的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年三季报报告全文的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024 年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...