汉仪股份:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-065 1、 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、陈金娣以通讯表决方式出席。 本次会议符合召开董事会会议的法定人数 ...