锐奇股份:第六届董事会第4次会议决议公告

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 4 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2024 年 10 月 24 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，独 立董事张捷女士以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-046 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第 4 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 《2024 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2、深交所要求的其他文件 锐奇控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、《2024 年第三季度报告》 会议以 7 票同意，0 ...