精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-154 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会认为：公司《2024年第三季度报告》及其摘要真实反映了本报告期公 司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的 信息真实、准确、完整。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 三、备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年10月18日以电子邮件的方 式发出。会议于2024年10月23日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事 ...