三川智慧:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-053 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 10月14日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事 会第十一次会议通知，会议于2024年10月24日在公司行政楼三楼会议室召开。 会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李强祖先生、独立董事李旭先生、 曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席 会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 2024年1-9月，公司实现营业收入111,158.82万元，较上年同期下降 26.75%；实现归属于上市公司股东的净利润7,150.12万元，较上年同期下降 55.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,702.45万 元，较 ...