熊猫乳品:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-047 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》有关法律、法规、规章和《熊猫乳 品集团股份有限公司章程》的规定。 熊猫乳品集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 《2024 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、 准确、完整 ...