奥锐特:奥锐特药业股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯会议的方式召开，本次会议的通知 于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式送达全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经公司全体独立 董事推举，由独立董事陈应春先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《奥锐特药业股份有限公司独立董事专门会议工作 制度》等相关规定，会议形成的决议合法有效。会议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 经审议，我们认为： 3、公司《激励计划》对各激励对象获授限制性股票的解锁安排未违反相 关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。 综上，我们同意公司对 85 名激励对象获授的限制性股票在激励计划第二 个限售期届满后按规定解除限售。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于对公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励股份 回购价 ...