奥锐特:奥锐特药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-057 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭志恩、李金亮 已回避表决。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董 事长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 ...