甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第五次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-065 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 于2024年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2024年10月24日上午10:00； 召开方式：通讯方式表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参会、列席人员： 主 持 人：八届监事会主席 苟鹏康 参会人员：八届监事会监事 马小雄 八届监事会监事 董迪宁 列席人员：董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《公司 2024 年第三季度报告》的议案 ——1—— 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。 ...