中国海诚:董事会决议公告

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-052 第七届董事会第十五次会议决议公告 中国海诚工程科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公 司章程〉的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以现场和视频结合的方式召开。会议由公 司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际 参加表决的董事 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议的召开合法有效。 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司法治 建设工作涉及修订相关制度的议案》，同意公司因法治建设工作要求， 对《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《总裁工作细 ...