中国海诚:中国海诚工程科技股份有限公司董事会议案管理办法

中国海诚工程科技股份有限公司 董事会议案管理办法 1 总 则 1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司 以下简称 公司"） 董事会议案管理，完善董事会规范运作流程，提高决策质量和效率， 根据 中国海诚工程科技股份有限公司章程》 以下简称 公司章 程》"）、 中国海诚工程科技股份有限公司董事会议事规则》 以 下简称 董事会议事规则》"）等规章制度的规定，结合公司的实 际，制定本办法。 具体承办董事会议案，董事会议案涉及子公司的，子公司应积极配合 相关部门开展工作。 1.0.2 根据 公司章程》和 董事会议事规则》的有关规定，公 司经营管理过程中需提交董事会审议的重大事项、需向董事会汇报的 重大事项，均应按照本办法的规定制作议案提交董事会审议或汇报。 1.0.3 董事会议案的提案权按照 公司章程》和 董事会议事规 则》的规定执行。 1.0.4 董事会议案应当符合下列条件： 1 不得违反国家法律法规的规定，并且属于 公司章程》 董事 会议事规则》等规定的董事会职权范围； 2 有明确的议题或具体决策事项； 3 不得有损公司和出资人的利益； 4 以书面形式提交。 2 议案的提交 2.0.1 董事会办公室负责董事会 ...