先河环保:第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 公司董事长姚国瑞先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召 开程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议审议及投票表决，议案获得通过。会议决议如下： 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-074 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十四日 通过《公司 2024 年第三季度报告》 同意公司 2024 年第三季度报告。报告详见同日披露于中国证监会创业板信息披 露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。 公司 2024 年第三季度报告中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。 ...