金信诺:第五届董事会2024年第一次会议决议公告

第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员，同时 为提高公司决策效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，经第五届董事会全体 董事同意，现场发出会议通知后，于 2024 年 10 月 24 日 16:00 在公司会议室以 现场会议结合通讯表决的方式召开公司第五届董事会 2024 年第一次会议。 本次会议由半数以上董事推举黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次 会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-084 深圳金信诺高新技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意 ...