金信诺:关于完成董事会、监事会换届选举的公告

一、 公司第五届董事会成员情况 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-087 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开公司 2024 年第六次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第五 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的 议案》《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产 生公司第五届董事会成员及第五届监事会非职工代表监事成员；于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监 事；并于同日召开公司第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于选举 第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》； 于同日召开公司第五届监事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于选举第五届 监事会主席的议案》。至此，公司董事会、监事会的换届选举 ...