新莱应材:关于召开2024年第一次临时股东会的通知

关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新莱应材"）第六 届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东会的议 案》，定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议第六届董事 会第五次会议、第六届监事会第五次会议提交的相关议案。现就相关事项通知如 下： 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-038 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议决定于2024年 11月13日召开2024年第一次临时股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年11月13日，其中： ①通 ...