新莱应材:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-033 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的规 定，公司《2024年第三季度报告》已编制完成。经审议，全体董事同意报出《2024 年第三季度报告》，该报告内容真实、准确、完整。《2024年第三季度报告》的 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于2024年10月23日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年10月14 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议9名，其中董事李柏桦先生、厉善君先生、何锋女士采用通讯 ...