荣科科技:第五届董事会第二十七次会议决议公告

第五届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-048 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年10月24日以通讯方式在公司会 议室召开。 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 的会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发送给各位董事。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司银行授信提供连带 责任担保的公告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号— ...