ST路通:无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-075 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 （2）经审阅相关高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其 他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员和董事会 秘书的情形。其中董事会秘书谢细波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。因此，我们一致同意聘任邱京卫先生担任公司总经理；聘任庄小正 先生、付新悦先生、王璐敏女士、赵甜女士、赖一松先生担任公司副总经理；聘 任谢细波先生担任公司董事会秘书。任期自公司第五届董事会第一次会议审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。同日以电子邮 件、口头等方式通知各位董事以现场结合通讯表决的方式召开公司第五届董事会 第 ...