ST路通:无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-073 无锡路通视信网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。公司于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、口头等方式通知各位董事以现场结合通讯表决的方式 召开公司第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提 前通知期限，且与会各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议由全体董事一致推选董事邱京卫先生主持。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 ...