万兴科技:第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-068 万兴科技集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议（以下简称"监事会"）于 2024 年 10 月 19 日以通讯、邮件等方式向全体监 事发出会议通知，于 2024 年 10 月 21 日以通讯等方式向全体监事发出补充会议 通知，并于 2024 年 10 月 24 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席翟桂芬女士主持，应 出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 经全体监事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经对董事会编制的公司《2024 年第三季度报告》认真审核， ...