研奥股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-042 研奥电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过，公司董事会决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 （七）出席对象： 1.于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东； 2.公司董事、监事和高级管理人员； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:50 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易 ...