研奥股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-039 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司 会议室召开。本次会议由董事、董事会秘书石娜女士主持（公司 董事长李彪先生因公务无法主持本次会议，经半数以上董事推举， 会议由石娜女士主持召开），应出席会议董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名（其中：董事长李彪先生、董事闫兆金先生、董事 李波先生、董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事徐克 哲先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式出席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股 东大会的议 ...