光大同创:第二届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-066 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议于 2024 年 10 月 23 日上午 10：30 在本公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出。本次会议由董事长 马增龙先生主持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人） 的 100%，其中委托出席董事 1 人（独立董事冯泽辉先生因其他工作安排未能亲 自出席本次会议，委托独立董事唐都远先生代为出席并行使表决权）。公司监 事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案 ...