华瓷股份:董事会决议公告

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年三季度报告议案》 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-038 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 25 日召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由公司董事长许君奇先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议事项 湖南华联瓷业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证 券日报》的《2024 年三季度报告》 。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下 ...