新里程:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-083 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第二十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期及时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 14:50 开始。 1、截止2024年10月28日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会； 不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。 1 2、网络 ...