迦南科技:三重一大事项决策管理制度（2024年10月）

浙江迦南科技股份有限公司 "三重一大"事项决策管理制度 （经2024年10月24日公司第六届董事会第三次会议审议通过） | 目 录 | | | --- | --- | | 第一章 总则 | 1 | | 第二章 "三重一大"决策范围 | 1 | | 第三章 决策程序 | 3 | | 第四章 责任追究 | 4 | | 第五章 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"） "三重一大"事项决策行为、明确决策范围、规范决策程序、提高决策水平、防 范决策风险，提升公司治理水平，根据《企业内部控制应用指引》《公司章程》 以及国家相关法律法规等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、公司全资及控股子公司。 第三条 "三重一大"决策应遵循的原则： （一）坚持依法决策。遵守国家法律法规和公司规章制度，保证决策内容和 程序合法合规。 （二）坚持科学决策。坚持务实高效，运用科学方法加强决策的前期调研论 证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性。 （三）坚持集体决策。集体研究讨论或决定"三重一大"事项，以会议形式 作出集体决策。 第二章 "三重 ...