博济医药:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-105 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式 对议案进行表决。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、 电话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先 生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对该议案发表了审核意见，相关具体内容详见同日 ...