博济医药:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-106 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式 对议案进行表决。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、 电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁 纯女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准 确、完整的反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求， 符合中国证监会和深交所的相关规定，监事会同意对外 ...