迦南科技:第六届董事会第三次会议决议公告

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-079 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于制定<筹资管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《筹资管理制度》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于制定<发展战略管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《发展战略管理制度》。 （1）会议时间：2024 年 10 月 24 日下午 13:30 ...