东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

该议案已经审计委员会全体成员一致同意，具体内容详见公司同日刊登于上海证券 交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年三季度报告》。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-042 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 该议案尚须提交公司股东 ...