天士力:天士力第九届董事会第4次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第 4 次会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 15 日向全体董事、监事及公司高级 管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由 公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 1、《2024 年第三季度报告》 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-043 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 4 次会议决议公告 3、关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 本议案事先已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。该关联交易 议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、李克新均回避了表决，其余六名董事表决全部通 过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www ...