京山轻机:董事会决议公告

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-37 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第九 次会议通知于 2024 年 10 月 14 日由董事会秘书以微信的方式发出。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报告》； 公司董事会及全体董事认为《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通 过。 2.本次董事会会议于 2024 年 10 月 24 日下午 14 时采用现场和通讯表决的方 式召开。 3.本次董事会会议应 ...