建霖家居:厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-047 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十次会议通知已于2024年10月18日向全体董事发出， 会议于 2024 年 10 月 25 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2024 年第三季度报告>》 公司《2024 年第三季度报告》的财务信息已经公司第三届董 事会审计委员会 2024 年第四次会议审议，审计委员会全体成员同 意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证 券交易所网站（ ...